A Polícia Federal apreendeu R$ 998.980 em dinheiro vivo, nesta quarta-feira (4), em São Luís, durante uma investigação sobre suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo a Enciza Engenharia Civil Ltda., de propriedade do empresário José Lauro de Castro Moura.
O valor estava em uma mochila transportada por João Pedro Mendes Pereira, funcionário da empresa, apontado pela investigação como responsável por realizar saques. Segundo a PF, ele havia solicitado retiradas que ultrapassavam R$ 2,9 milhões em cinco datas diferentes.
Um relatório de inteligência financeira identificou movimentações consideradas atípicas, incluindo saques frequentes e valores superiores ao faturamento declarado. A investigação também apura possível relação com recursos de licitações públicas.
A Enciza possui histórico de contratos com diferentes administrações públicas. Em São Luís, por exemplo, venceu uma licitação de R$ 70,4 milhões em 2019. Também mantém contratos e aditivos com órgãos do Governo do Maranhão, incluindo a Secretaria de Infraestrutura.
Em depoimento, o funcionário afirmou que o dinheiro seria usado como entrada na compra de um imóvel avaliado em R$ 12,5 milhões. A defesa apresentou documentos de uma negociação imobiliária. A PF, porém, continua investigando a origem e a destinação dos valores, além de possível relação com contratos públicos.